Дело о хищении из Московского индустриального банка направили в суд

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Согласно обвинениям, руководителю группы компаний "Ростовская нива" Жасулану Тулепбекову и его подчиненному Денису Ширяеву инкриминируются действия по растрате, совершению переводов на счета нерезидентов при помощи поддельных документов и легализации преступных денежных средств. Следствие утверждает, что с января 2016 года по январь 2019 года председатель правления и кредитного комитета ПАО "Московский индустриальный банк" Абубакар Арсамаков вместе с Тулепбековым, Ширяевым и Ириной Верещагой похитили из МИнБанка более 16,6 миллиарда рублей. Банк предоставлял необоснованные кредиты контролируемым юридическим лицам, после чего 754 миллиона рублей были легализованы под видом договоров поставки пшена. Еще около 1,6 миллиарда рублей были незаконно выведены на счета организации в Казахстане. Уголовное дело передано в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении Верещагой и других участников группы продолжается. Арсамаков скончался в 2020 году от коронавируса. Ранее Хамовнический суд Москвы приговорил основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского к 10 годам колонии за участие в хищении денежных средств с банковских счетов. Также гендиректору госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Андрею Мельникову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве на сумму 4 миллиарда рублей. 21 октября суд решил заключить Мельникова под стражу на 2 месяца.