ФСБ задержала в Горловке ОПГ за незаконный обмен валюты

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По информации ведомства, злоумышленники под видом предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали средства через подконтрольные фирмы. В результате их деятельности был незаконно получен доход свыше 18 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за проведение банковских операций без регистрации или лицензии. Все материалы дела переданы в Следственный комитет России по региону для принятия процессуального решения.

Ранее в Москве полиция пресекла работу нелегальной сети пунктов обмена валют. Злоумышленники, не имея лицензии, продавали и покупали валюту по выгодному курсу, обслуживая проверенных клиентов.

По предварительным данным, нелегальные пункты обмена заработали свыше 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.