40
ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка
Центробанк начал проверку аудитора Киви Банка, лицензия которого была аннулирована полтора месяца назад.
Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По информации издания, ЦБ запросил информацию о том, как компания Kept реагировала на обнаружение рисковых операций в Киви Банке. Напомнили, что банк ранее неоднократно получал предписания от Центробанка и налетал на ограничения. Журналисты отметили, что ранее аудиторскими проверками банка, лишенного лицензии, занималась международная сеть KMPG. После ее ухода из России ее преемником стала Kept. Проведение проверки стало первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, который предусматривает борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, добавили в издании. ЦБ РФ аннулировал лицензию банку 21 февраля. На момент аннулирования лицензии финансовая организация занимала 89-е место в России по объему активов. Причиной стали многочисленные нарушения законов и нормативных актов Центробанка. 22 марта, спустя месяц, стало известно, что Центробанк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка было объяснено, как вернуть свои деньги.
