24
ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций
Центробанк увеличил количество признаков мошеннических операций, которыми российские банки должны руководствоваться для предотвращения подозрительных переводов.
По информации сайта "Аргументы и факты", ссылающегося на публикацию Банка России, теперь список признаков состоит из шести пунктов, в то время как ранее он ограничивался тремя. Согласно одному из новых критериев регулятора, банки должны приостанавливать переводы на счета, через которые ранее проводились мошеннические операции, согласно антифрод-системам кредитных организаций.
Также банки обязаны учитывать информацию от сторонних организаций, подтверждающую мошеннические операции, например, от операторов связи. Еще одним новым критерием является информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить от любых источников, а не только от правоохранительных органов, уточняется в сообщении Центробанка.
Приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, а также начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков. В связи с этим стало известно, что мошенники начали использовать валюту Telegram Stars для кражи ценных данных, распространяя информацию о продаже "звезд" в обход App Store и Google Play для получения личных данных пользователей, включая криптокошелек Telegram Wallet.
