Российские банки в 2025 году пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

В 2025 году российские банки предотвратили сомнительные финансовые операции на сумму около 300 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Таким образом, были спасены средства граждан», — приводит его слова ТАСС.

Негляд отметил, что иногда случаются ложные срабатывания, однако доля обжалований по таким операциям составляет менее 1%, добавил он.

Ранее эксперты поясняли, что банки в первую очередь обращают внимание на операции, которые не соответствуют обычному поведению клиента. Например, внесение наличными от 5 миллионов рублей в течение 30 дней может быть признано сомнительным, если такие пополнения составляют не менее 70% всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу выводится не менее 70% внесенной суммы.

Кроме того, подозрение могут вызвать пополнения на сумму от 100 тысяч рублей, если они совершаются 10 раз в месяц, после чего деньги отправляются за рубеж. Еще одним потенциально сомнительным действием могут посчитать переводы на сумму от 5 миллионов рублей без открытия счета в адрес предпринимателей в течение 30 дней.